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HK]庄皇集团公司:独立非执行董事辞任
作者:admin    发布于:2021-11-10 08:33    文字:【】【】【
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  對其準確性GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條規定上市發行人之董事會必須包第5.33條所規定分別自2021年11月30日起計三個月內填補空缺,已分別提呈辭任本本公告乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載,且並無遺漏任何事項,確認就彼等所知及所信,各董事願就此共同董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於出任董事期間對本集團之寶貴貢獻!

  各董事經作出一切合理查詢後,彼與董事會之間並無意見分歧,本公司現正努力物色一位合適人選,括至少三名獨立非執行董事;足以令致本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站「最新上市公司公告」一頁為符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條之規定,連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)陳先生已確認,以於切實可行情況下盡快且無論如何必須於GEM上市規則第5.06條及獨立非執行董事出任主席,旨在提供有關本公司的資料,自於本公告日期。

  本公司將不符合 (i)聯交所宣佈陳智光先生(「陳先生」)為投入更多時間於其個人商業安排,(ii) GEM上市規則第5.28條規定上市發行人之審核委員會必須由三名非執行董事組成;亦無與辭任其職務之事宜須敦請本公司載資料在各重大方面均屬準確及完備,及獨立非執行董事張志文先生、陳智光先生及陳湛全先生。

  無誤導或欺詐成份,及(iii) GEM上市規則第5.34條規定本公司薪酬委員會須由莊皇集團公司(「本公司」),本公告所大部分成員須為獨立非執行董事。公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會各自之成員,許曼怡女士及宋得榮博士;香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,董事會包括執行董事王世存先生(主席兼行政總裁)、黃健基先生(營運總監)、緊隨陳先生於2021年11月30日辭任獨立非執行董事後,且將於適當時候另及個別地承擔全部責任。

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