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作者:admin    发布于:2021-04-21 11:40    文字:【】【】【
摘要:由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高( 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度

  由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

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  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户中股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司所属行业为医药制造业,主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售,同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域,逐步发展成为以医药产业为基础,以“产业+金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。目前公司是广发证券股份有限公司(证券简称:广发证券,证券代码:000776.SZ,的第一大股东,同时投资辽宁成大股份有限公司(证券简称:辽宁成大,证券代码:600739)、上海第一医药股份有限公司(证券简称:第一医药,证券代码:600833.SH)、吉林亚泰(集团)股份有限公司(证券简称:亚泰集团,证券代码:600881.SH)、南京医药股份有限公司(证券简称:南京医药,证券代码:600713.SH)、吉林博雅特医营养科技有限公司等。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

  公司产品“安神补脑液”、“注射用核糖核酸II”、“小牛脾提取物注射液”、“血府逐瘀口服液”、“脑心舒口服液”、“小儿柴桂退热口服液”、“养血饮口服液”、“心脑舒通胶囊”、“羚贝止咳糖浆”、“利脑心胶囊”、“少腹逐瘀颗粒”、“肾复康片”、“赖氨匹林”、“复方二氯醋酸二异丙胺注射液”、“孕康颗粒”、“根痛平丸”、“伸筋片”、“澳泰乐胶囊”、“鹿胎颗粒”、“注射用单磷酸阿糖腺苷”、“小儿氨酚黄那敏颗粒”、“中风再造丸”等以质量稳定、疗效明显受到市场一致好评,促进了公司医药主业不断发展壮大。

  公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为A级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。

  2020年末,公司总资产273.53亿元,净资产235.29亿元,连续多年实现利税超10亿元,连续十余年位列中国制药工业百强和“中国500最具价值品牌”,资产质量在同业中位列前茅。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2017年10月10日,鹏元资信评估有限公司出具了《2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,经鹏元资信证券评级评审委员会审定,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定,公司可转换公司债券的信用等级为AA+,详见公司于2018年3月9日在巨潮资讯网披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(鹏信评【2017】第Z【559】号)。

  2018年5月25日,鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2018】跟踪第【314】号01)。

  2019年5月29日,鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2019年5月31日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2019】跟踪第【131】号01)。

  2020年5月20日,鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2020年5月21日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2020】跟踪第【36】号01)。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  2020年突如其来的新冠疫情使国内医药企业在不同程度受到一定影响,如延迟开工、局部停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等,对国内外经济带来巨大影响。同时医药改革持续深入,药品集中带量采购政策常态化,支付方式改革快速推进,分级诊疗、药品招标、医保控费、两票制、市场监管趋严等对医药行业发展影响深远。

  公司积极应对疫情、政策、市场等多种因素给企业经营带来的不利影响,在做好疫情防控的同时,全面落实各项发展战略和既定工作计划,秉持“专注于人,专精于药”的核心价值观,坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路,把握高质量发展要求,统筹推进疫情防控、安全生产和改革发展等各项工作,扎实推进精细化管理,实施严格的成本管控,积极争取政策支持,努力降低疫情带来的损失。报告期末,公司总资产2,735,345.71万元,比年初增加155,255.22万元,增长6.02%;归属于上市公司股东的净资产2,335,302.05万元,比年初增加110,352.20万元,增长4.96%;资产负债率为13.98%;实现营业收入225,165.10万元,比上年同期减少83,672.86万元,下降27.09%;实现利润总额171,655.53万元,比上年同期增加23,681.03万元,增长16.00%;实现归属于上市公司股东的净利润170,887.61万元,增加30,523.57万元,增长21.75%,其中广发证券2020年实现归属于上市公司股东的净利润1,003,813.46万元,公司本期对广发证券的投资收益为177,780.00万元,比上年同期增加46,194.87万元,增长35.11%。

  报告期内,新《药品管理法》和2020版《中国药典》正式实施,药品检验标准全面提高,药品监管力度持续加大。公司及时对照新法规,全面开展质量标准提升工作。药品质量安全是企业的生命线。通过完善药品质量管理体系,加强质量管控和风险管理。对影响药品生产质量安全的原辅料等所有关键环节进行全面评估,严格落实各项管理措施,持续开展质量回顾分析,复盘业务,查缺补漏,确保质量管理常改常新,行之有效,不断巩固质量管理提升及专项整改成果,在产品生产方面,进一步夯实基础管理,围绕供应链体系关键数据信息加强共享及追踪,以“质优、价美、高效”满足市场需求为基础,合理控制产品库存。各子公司生产基地结合实际按计划开展生产质量管理文件升级;同时开展围绕生产工艺提升、设备技改等方面项目研究,进一步推动成果转化。

  报告期内,公司围绕发展战略方向,加大研发投入力度,利用资金较为充沛优势,充分发挥“产学研协同创新机制”的作用,全力开展多品种质量标准提升工作,为医药产业高质量发展奠定基础。

  ①新产品开发情况:在中医药传承创新方面,积极探索并优选中药经典名方、博注册+首页配方颗粒标准及药材资源等进行研究。

  ②大品种二次开发情况:加强生产工艺、质量标准、药材资源、临床循证医学等多环节研究,从质量提升、精益化智能生产、工艺稳定、可控、安全、有效等各方面提升,为培育和打造多品种、大品种群创造条件。

  子公司健康科技开发的大健康产品敖东牌破壁灵芝孢子粉、敖东牌善彤片、敖东牌银络舒片、敖东牌西洋参粉、敖东牌氨糖软骨素加钙片、敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊等已进入审评阶段。

  公司坚持头部品种群多品种群营销战略,创新营销模式,整合营销资源,细分治疗领域,以培养头部品种为依托,在提供性价比高、质量过硬的优质产品同时,打通堵点,补齐短板,扩大公司品牌影响力。二是抓住政策和产品升级的机遇,以消费者需求为导向,充分开拓市场,提升产品竞争力。三是充分发挥各销售团队的优势,加强专业人员的培训管理,增强销售团队的协作和服务意识,打造行业头部品种群。四是在坚持合规运营的基础上,增加产品市场投入,采用多元营销模式,探索搭建业务合作平台,加快产品推广和做好终端市场维护。五是加大对医药连锁终端投入,报告期末共有连锁门店174家。

  基于医药行业形势和资本市场情况,公司保持既定战略定力,凝聚医药产业力量,夯实基础、提质增效,与此同时适当加大对资本市场上的投资。经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》,在不影响正常经营及风险有效控制的前提下,公司对已持有的证券资产和自有闲置资金进行投资管理,初始额度不超过人民币22亿元,相应的初始证券及资金可循环使用,相关工作已按计划进行。一是加大对广发证券投资力度,报告期内公司通过深港通增持广发证券H股42,354,000股,截至2020年12月31日,本公司持有广发证券境内上市内资股(A股)股份1,252,297,867股、境外上市外资股(H股)股份87,124,600股,以上持股占广发证券总股本的17.5752%;本公司全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份36,868,800股,占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。二是对已持有的部分证券资产进行调整,并成为辽宁成大股份有限公司的前十大股东。

  珠海广发信德敖东医药产业投资中心(有限合伙)【以下简称:敖东医药基金】和吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)【以下简称:创新产业基金】正常运作,所管理资金已投项目18个,所投项目全部涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域,部分投资项目已通过并购或其他方式退出,后期工作将着重投后管理及运营退出。

  下表为吉林敖东、敖东医药基金、创新产业基金所投资项目上市进展情况:

  报告期内,公司出资 5,000 万元与广发证券的全资子公司广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司共同参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙),该合伙企业认缴出资额为合伙企业全体合伙人所有认 缴出资额之总和5亿元人民币,公司作为有限合伙人,认缴出资0.5亿元人民币,占总认缴出资额比例的10%。

  截至2020年末,吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已使用募集资金9,079.44万元,该项目已按预计进度建设完成,项目投产后,因受新冠肺炎疫情影响,原料购进和产品销售均受到不同程度影响,产销量下滑,未达到预计收益;吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金11,643.21万元,小容量注射剂新线、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产,污水处理系统设备正处于安装调试中,注射剂车间已进行初步设计;吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金14,557.62万元,提取车间、智能口服液车间建筑工程已基本完工,安装工程已开始进场,设备已陆续到货准备安装。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金525.17万元,已完成部分配套设施改造,经2019年度股东大会及 “敖东转债” 2020年第一次债券持有人会议审议通过,同意将尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。加快募投项目建设有利于优化公司产业布局,增强医药产业核心竞争力,为未来发展奠定坚实的基础。

  在抗击新冠肺炎疫情期间,为保证公司抗病毒类药物的持续供应,经敦化市疫情防控工作领导小组同意,吉林敖东延边药业及上下游配套公司严格按照省州市有关疫情防控工作的要求,对生产场所进行全方位消毒,精选假期没有外出且无接触外来人员的员工上班,同时上班员工采取强有力的个人防护措施,于1月31日复工生产,在疫情期间确保产品质量安全,确保产品持续供应,坚决做到药品不涨价,满足市场终端供货需求。敖东大药房作为药品流通企业全年无休,特别是在疫情期间,积极联系抗病毒的药品、防护用品的货源,为广大人民群众提供便利,并保证所销售产品不涨价。为支持疫情防控工作,吉林敖东本着提供以抗击疫情前线最需要的物资为第一要务,没有盲目选择产品,而是按照国家及各省卫健委提出的诊疗方案,遴选出公司在产的质量安全、疗效可靠的药品名单,并通过与定向捐赠的医院及机构充分沟通,由受赠方根据疫情防控所需并指定药品及医疗物资,有针对性捐赠,保证所捐赠的物资能够“用的上、用得好”,不给受捐方增加负担。吉林敖东公司及所属子公司和以董事长李秀林先生、郭淑芹女士带领的二级公司核心管理团队成员分十三批累计捐赠药品、防疫紧缺物资和资金共计702万元,以实际行动支援疫情防控工作,充分体现了企业和企业家的价值和担当。

  “天生万物,唯人为贵”,一切为了人,一切依靠人,二者统一构成以人为本的完整内容,也打造了敖东“专注于人,以人为本”的特色企业文化。公司鼓励员工通过不断学习和提升实现自我成才,提供职称补贴、租房补贴、住房补贴、无息借款等特色福利,营造人才培育和发展的浓厚氛围,在人才成长上,强调做事的琢与磨,成长的苦与甘,公司成为学习型组织,员工综合素质得到不断提高。2020年末,公司现有员工4462人,其中大专以上学历2428人,占员工总数的54.42%;取得中高级职称482人,注册执业药师268人,享受国务院特殊津贴3人,全国劳动模范4人,省、州劳动模范29人。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  ①2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》(财 会〔2017〕22 号,要求在境内外同时上市的企业以 及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。2020年4 月24日,公司召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自 2020 年1月1日起执行新收入准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对财务报表产生重大影响。

  ②财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》,企业可以从2020 年1月1日起适用该规定。执行该规定对公司无重大影响。

  ③财政部于2019年12月10日印发了《企业会计准则解释第13号》,主要涉及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》,首页+吉祥要求自2020 年 1 月 1 日起施行,不必追溯调整。执行该规定对公司无重大影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本期子公司吉林敖东大药房连锁有限公司收购吉林市仁修善德医药有限公司股权,并于2020年1月17日办理完工商登记变更,单位名称变更为吉林敖东大药房医药有限公司。

  本公司于2020 年 8月29 日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,根据公司战略发展规划,公司以人民币3,000万元注册成立全资子公司吉林敖东润兴鹿业有限责任公司(具体名称以工商登记为准)。本公司对该公司表决权比例为100.00%,该公司工商登记名称为吉林敖东红石鹿业有限责任公司,于2020年9月7日成立。

  本公司于2020年3月25日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于吉林敖东大药房连锁有限公司设立全资子公司的议案》,同意由吉林敖东大药房连锁有限公司出资人民币贰佰万元整 (2,000,000.00 元)设立三级子公司敖东大药房连锁(延边州)有限责任公司,该公司已于2020年4月26日经敦化市市场和质量监督管理局核准注册成立。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知以书面方式于2021年4月2日发出。

  2、会议于2021年4月15日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、公司董事9名,实际参加会议董事9名,其中独立董事先生以通讯表决方式出席本次会议。

  4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、审议《公司2020年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  2、审议《公司2020年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露 的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)。

  3、审议《公司2020年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露 的《2020年度财务报告》。

  4、审议《公司2020年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年度母公司实现净利润

  根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定 2020年度利润分配预案为:以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本(扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 1/2 以上通过。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度内部控制评价报告》。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度社会责任报告》。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  7.3、审议《2020年独立董事述职报告(肖维维)》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  经对各位董事2020年度的履职情况进行考核,董事会表决结果如下:

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事李秀林对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事郭淑芹对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事杨凯对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事张淑媛对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事赵大龙对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事王振宇对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事毕焱对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事肖维维对此项议案回避表决)

  9、审议《2020年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  10、审议《2020年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  上述7、8、9、10议案需报2020年度股东大会听取,议案全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  16、审议《关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案》

  因工作原因,赵大龙先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举肖维维女士为公司第十届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。变更完成后,公司第十届董事会审计委员会组成人员为毕焱女士、肖维维女士、杨凯先生,由毕焱女士担任主任委员。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  17、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  专项报告全文详见 2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

  18、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 (本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2021-019)。

  19、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 (本议案需提交股东大会审议)

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘中准为2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-020)。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于对外投资暨对子公司增资的公告》(公告编号:2021-021)。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

  22、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

  23、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本项议案回避表决,本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-023)。

  25、审议《关于2020年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

  本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

  表决结果:通过。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-024)。

  详见同日在巨潮资讯网 披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议通知以书面方式于2021年4月2日发出。

  2、会议于2021年4月15日在公司六楼会议室以现场的方式召开。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、审议《公司2020年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  2、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露 的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)。

  3、审议《公司2020年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议)

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度财务报告》。

  4、审议《公司2020年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年度母公司实现净利润

  根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定 2020年度利润分配预案为:以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本(扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度内部控制评价报告》。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度社会责任报告》。

  经对各位监事2020年度的履职情况进行考核,监事会表决结果如下:

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事修刚对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事孙玉菊对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事张明晶对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事林晓林对此项议案回避表决)

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

  9、审议《2020年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

  10、审议《2020年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

  上述7、9、10议案需报2020年度股东大会听取,议案全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  11、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

  12、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见 2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2021-019)

  13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘中准为2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于对外投资暨对子公司增资的公告》(公告编号:2021-021)

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

  16、审议《关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 披露的《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。

  17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  18、审议《关于购买董监高责任险的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本项议案回避表决,本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-023)。

  吉林敖东药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关规定,将本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除发行费用2,446.13万元后,募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

  截至2020年末,公司累计实际使用募集资金149,334.14万元:2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元。2020年4月,公司使用募集资金余额中部分闲置募集资金79,900.00万元办理了定期存款。2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,775.70万元(其中包含已转出公司募集资金专户的吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金相关的利息3,106.43万元)。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

  截至2020年12月31日,募集资金余额为人民币95,816.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额6,296.74万元)。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网()披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日,本公司《募集资金管理办法》有效执行。

  为了规范公司募集资金的使用及管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定,公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行开设募集资金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。截至2020年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:

  2020年4月28日,公司部分闲置募集资金进行现金管理到期收回,本次收回进行现金管理的闲置募集资金149,000万元及利息4,190.625万元并划转至公司募集资金专户,详见公司于2020年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2020-040)。

  公司于2020年4月24日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理,授权期限自第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。

  2020年4月28日,公司使用闲置募集资金79,900.00万元进行现金管理,具体情况如下:

  2020年12月17日,公司使用闲置募集资金7,000万元进行现金管理,具体情况如下:

  详见公司于2020年4月25日、2020年4月29日、2020年12月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-034)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-041)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-101)。

  2020年,因新冠肺炎疫情影响,人力、物流等因素相对受限,导致公司募集资金投资项目整体进程相对缓慢。截至2020年末,吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已使用募集资金9,079.44万元,该项目已按预计进度建设完成,项目投产后,因受新冠肺炎疫情影响,原料购进和产品销售均受到不同程度影响,产销量下滑,未达到预计收益;吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金11,643.21万元,小容量注射剂新线、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产,污水处理系统设备正处于安装调试中,注射剂车间已进行初步设计;吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金14,557.62万元,提取车间、智能口服液车间建筑工程已基本完工,安装工程已开始进场,设备已陆续到货准备安装。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金525.17万元,已完成部分配套设施改造,经2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过,同意将尚未投入的募集资金 50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

  公司按计划、规范、有效使用募集资金,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,进一步改善公司财务状况,优化资本结构,增强资金实力,保障公司快速发展的资金需求,切实保护中小投资者的利益。

  吉林敖东延吉药业科技园建设项目计划总投资规模为59,902.41万元,拟投入募集资金51,500.00万元,预计内部收益率(税后)为16.34%,投资回收期(含建设期)为7.65年。截至目前,该项目累计已使用募集资金525.17万元,已完成部分配套设施改造。

  因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响,吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响,公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间;参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品,受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。

  经2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)、《“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-048)。

  2020年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《吉林敖东集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

  吉林敖东药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 15 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司对公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目重新论证并进行延期调整,本次调整事项尚需公司 2020年度股东大会审议通过,具体情况如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券,扣除发行费用2,446.13万元后,募集资金净额为238,853.87万元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募资资金到位情况出具了验资报告,且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

  公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途:

  注:该测算未将各项发行费用计算在内,不足资金将由公司以自有资金补足。

  截至2020年12月31日,公司承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下:

  注:吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金525.17万元,已完成部分配套设施改造。经2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

  公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度,对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,对“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行延期,具体情况如下:

  吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目计划总投资规模为40,430.98万元,拟使用募集资金30,600.00万元,预计内部收益率(税后)为48.57%,投资回收期(含建设期)为5.02年。截至目前,该项目累计已使用募集资金11,643.21万元,小容量注射剂新线、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产,污水处理系统设备正处于安装调试中,注射剂车间已进行初步设计。

  吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目原计划达到预定可使用状态日期为2021年3月。2020年1月起,新冠肺炎疫情爆发,各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况,各产业链企业存在复工滞后,订单延后等情形。因新冠肺炎疫情影响,公司吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目注射剂车间的设备考察和工程建设工作进展滞缓,对该募投项目建设进度造成较大影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。随着国内疫情逐步得到控制,公司正积极筹集注射剂车间的各项建设工作,并将尽快开工建设,本次调整后达到预定可使用状态日期为2022年8月。

  (三)本次部分募集资金投资项目继续实施的可行性和必要性

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,公司对“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

  本次延期主要系受新冠肺炎疫情等因素影响,公司市场前景、客户资源、技术研发实力等没有发生重大变化,仍具有可行性和必要性。公司将继续实施上述项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排,并及时履行信息披露义务。

  本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模,系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  1、本次部分募集资金投资项目的重新论证并延期事项,是根据项目实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形;

  2、本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并将提交股东大会审议,符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项无异议。

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-020

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)是吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度审计机构。根据其专业水平和服务经验,公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2021年度审计费用。具体情况如下:

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准”)1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业,现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层,在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

  截至2020年12月31日,中准会计师事务所共有员工1019人。其中,共有合伙人48人,较上一年无大变动,首席合伙人田雍先生;共有注册会计师409人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师183人。中准 2020 年度业务收入 2.43 亿元,其中审计业务收入1.78 亿元,证券业务收入4,090.00万元。

  中准具有上市公司所在行业审计业务经验,上年度上市公司审计客户20家,所服务的上市公司主要分布在在制造业(16家)、金融证券业(3家)、信息传输、软件和信息技术服务业(1 家),总资产均值为120.77亿元,审计收费总额1,645万元。

  中准具有良好的投资者保护能力,已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿额度20,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为中无相关民事诉讼。

  中准近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施9人次和自律监管措施0次。

  项目合伙人支力,1999 年12 月成为中国注册会计师,1999 年12 月开始从事上市公司审计业务,1996 年开始在中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告包括:吉林化纤股份有限公司、东北证券股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、通化葡萄酒股份有限公司。

  项目签字注册会计师张丹,2008年7月成为中国注册会计师,2008年12月开始从事上市公司审计业务,2018年11月开始在中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告包括:吉林敖东药业集团股份有限公司。

  项目质量控制复核人韩波,1995年7月成为中国注册会计师,1992年8月开始从事上市公司审计业务,1996年开始在中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告包括:吉林紫鑫药业股份有限公司、吉林亚泰集团股份有限公司。

  上述项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人最近三年内没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  中准及上述项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

  根据公司2019年度股东大会决议,公司聘用中准为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,本期审计费用100万元。公司拟续聘中准为2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共100万元,与上期相比本期审计费用无变化。

  公司第十届董事会审计委员会对中准会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中准2020年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

  因此公司第十届董事会审计委员2021年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中准为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,同意将该事项提请公司第十届董事会第五次会议审议。

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求;在2020年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,较好地完成了各项审计工作;能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务审计的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,其在为本公司提供2020年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  2、公司第十届董事会审计委员会2021年第三次会议决议;

  4、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东集团金海发药业股份有限公司(以下简称“金海发药业”)系吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司,该公司注册资本为141,000,000.00元,本公司直接持有139,960,000股,占该公司总股本的99.26%,本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有1,040,000股,占该公司总股本的0.74%,本公司对该公司的表决权比例为100%。公司以自有资金100,000,000.00元对金海发药业增资,增资价格按照净资产值0.9796元/股,以满足金海发药业的发展规划。

  本次增资完成后,金海发药业注册资本变更为243,082,483.00元(具体金额以工商登记为准),本公司将直接持有金海发药业242,042,483股,占该公司总股本99.57%,本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有104万股,占该公司总股本的0.43%,本公司对该公司表决权比例仍为100%。

  经营范围:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒剂(含中药前处理及提取);口服液生产、销售;土特产品、中药材(国家限定的品种除外)采购、仓储,中药材种植;鹿、林蛙养殖;土特产经营;食品生产、销售;医疗器械销售;预包装食品、其他婴幼儿配方食品的销售(批发、零售);化妆品销售;保健品销售、消毒用品销售、卫生用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  金海发药业最近一年及本年度的主要财务数据单位:人民币元

  4、金海发药业的公司章程或其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款

  本公司以自有资金对金海发药业进行增资,主要用于“现代中药智能化生产线建设项目”建设及满足金海发药业未来的业务需要。

  项目建设背景: 金海发药业建于2002年,厂房设备设施陈旧老化,影响公司的生产数量和质量,多处内部布局不合理、消防系统也多处不符合目前法规要求。

  工程预建设情况:项目占地59,964平方米,一期建设规划总建筑面积为34380平方米。本项目新建质检中心、制剂大楼、仓库、提取楼、危险品库、动力站、污水站,门卫、事故池、循环水池、地埋罐区、地上燃油储罐、污水池、排污降温池、消防水池等规划建、构筑物。

  (1)由于金海发药业所处的行业竞争比较激烈,受相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响,存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性。

  (2)随着公司规划的经营规模增长,公司的产销规模也逐渐扩张,对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来,如果公司不能在管理方式上及时创新,以适应其规模快速扩张的需要,可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

  面对上述风险,公司将及时跟进项目推进情况,同时提升对子公司的管理水平,根据交易相关协议的约定,加强风险管控,请广大投资者注意投资风险。

  增资完成后,本公司对金海发药业的表决权比例仍为 100%,合并范围没有发生变化,对本公司权益没有影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于2021年4月15日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),根据上述文件要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  4、公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自2021年 1月1日起执行新租赁准则。

  (1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  (2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  (3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  (4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

  (5)根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

  本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更, 符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政 策变更。

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

  公司本次依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

  3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开了第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障公司股东权益,完善公司风险管理体系,降低公司经营风险,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”),董监高责任险的具体方案如下:

  3、赔偿限额:每次及累计赔偿限额人民币5,000万元 (具体以与保险公司协商确定的数额为准)

  4、保险费:不超过人民币20万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)

  为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本事项回避表决, 本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  经审核,监事会认为:本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司股东及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  经审核,我们认为,公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体 系,保障公司股东及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、 合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意此次公司购买董监高责任险事项,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

  3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议决议召开公司2020年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

  3.会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司2020年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开的日期、时间:2021年5月12日(星期三)下午14:00开始。

  深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午9:15,结束时间为2021年5月12日下午3:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 通过深交所交易系统和互联网系统(http:向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

  6.审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

  8.审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

  以上议案具体内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网()上披露的《2020年度股东大会材料汇编》及相关公告。

  3.听取《2020年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

  5.听取《2020年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》

  6.听取《2020年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》

  以上议案具体内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网()上披露的《2020年度股东大会材料汇编》及相关文件。

  1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3.登记地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1.提议召开本次股东大会的第十届董事会第五次会议决议;

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360623”,投票简称为“敖东投票”。

  本次股东大会的提案为非累计投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午9:15,结束时间为2021年5月12日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认。

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